Отчет

об итогах голосования на  годовом общем собрании акционеров

ОАО «Витебск-Белпромкультура»

Место нахождения общества г. Витебск, ул.Скорины,6

Адрес общества 210017, г. Витебск, ул.Скорины,6

Вид общего собрания годовое

Форма проведения общего собрания открытое голосование

Дата определения (реестр) лиц, имеющих право на участие в общем собрании 26 февраля 2024 года

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней) 28 марта 2024 года

Решения собрания:

№

пп Вопрос, поставленный на голосование Решение, 

принятое на общем годовом собрании акционеров

1 Отчет директора  итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год      1.1. Утвердить отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год .

          1.2. Принять к сведению основные направления деятельности Общества  на 2024 год:

- выпуск конкурентоспособной продукции, максимально удовлетворяющей  требованиям потребителей и позволяющей обеспечить предприятию стабильную прибыль;

- развитие технических возможностей предприятия;

- сохранение и развитие кадрового потенциала путем повышения квалификации, материальной заинтересованности и обеспечения социальных условий; 

- обеспечение выполнения доведенных основных целевых показателей прогноза социально-экономического развития;

- обеспечение выполнения показателей бизнес-плана развития ОАО «Витебск-Белпромкультура» на 2024 год;

2 Отчет о работе наблюдательного совета за  2023г.      2.1. Утвердить отчет о работе наблюдательного совета за  2023 год .     

     2.2. Признать работу наблюдательного совета удовлетворительной.

3 Отчет о работе ревизионной комиссии за 2023г.;рассмотрение аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2023г. 3.1. Утвердить отчет  ревизионной комиссии по результатам работы проведения ежегодной ревизии финансовой и хозяйственной деятельности Общества  за 2023 г. 

3.2. Признать работу ревизионной комиссии удовлетворительной.

3.3.    Принять к сведению отчет по  результатам проведения аудита  бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год

4 Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества за 2023 год. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества  за 2023 год 

5 Утверждение распределения прибыли Общества за 2023 год.           Утвердить следующий порядок распределения и использования прибыли за 2023г.в сумме 95 406,32 рублей.:

 Выплата во внебюджетный централизованный инвестиционный фонд Витебского областного исполнительного комитета в сумме 4 770,32 рублей; 

 Из оставшейся прибыли в сумме 90 636,01рублей направить на ;   

 выплату дивидендов  28 360,22 рублей; 

 фонд накопления 62 275,78 рублей;

6 О выплате дивидендов за 2023г 6.1 Объявить размер начисленных дивидендов за 2023г.в расчете на одну простую (обыкновенную) акцию в сумме 0,421 рублей

6.2. Установить порядок и сроки выплаты дивидендов по итогам работы за 2023г:

-дивиденды на акции,  принадлежащие Витебской области   не позднее 22 апреля 2024г.

-дивиденды на акции принадлежащие физическим лицам  выплатить до 31 июля 2024г.

7 О направлении использования прибыли Общества в 2024г,периодичность выплаты дивидендов 7.1.Установить следующие направления использования прибыли в 2024г:

-в бюджет Витебской области перечислять часть прибыли в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь № 637 от 28.12.2025г в размере 20%;

-часть прибыли на акции, принадлежащие физическим лицам и юридическим лицам-акционерам ,аналогично

- во внебюджетный централизованный инвестиционный фонд Витебского облисполкома в размере 5%

-фонд накопления-оставшееся часть прибыли.

7.2  Периодичность выплаты дивидендов за 2024г один раз в год, по итогам финансового года..

8 Избрание членов наблюдательного совета Общества.     Избрать в наблюдательный совет в количестве 2 (двух),   человек, учитывать  представителя государства назначенного в установленном законодательством порядке. Сформированный  наблюдательный совет следующего состава;

         1. Представитель государства по Витебской области-Малахова Марина Юрьевна;

2.Гомонов Алексей Николаевич;

3.Костенко Сергей Александрович

9 Избрание ревизионной комиссии Общества. Избрать ревизионную комиссию в количестве 3-х человек в следующем составе:

             1. Ляхова Инна Андреевна;

             2. Зимин Виталий Александрович;.

             3. Беляев Денис Николаевич.

10 Об установлении вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества. Установить ежеквартально для членов наблюдательного совета (за исключением представителей государства)  следующее  вознаграждение за осуществление возлагаемых на них обязанностей

Установить для членов ревизионной комиссии вознаграждение за осуществление возлагаемых на них обязанностей:

Указанное вознаграждение  выплачивается ОАО «Витебск-Белпромкультура» из чистой прибыли: 

                  -   членам наблюдательного совета – по 5 базовых величин ,установленных в Республике Беларусь ,по представлению председателя наблюдательного совета

                  -  председателю ревизионной комиссии –по 3 базовые величины ,установленных в Республике Беларусь, по представлению наблюдательного совета.

; 

                  -    на основании Указа Президента Республики Беларусь  от 19 февраля 2008 г.№100 «О некоторых вопросах владельческого надзора» представителям государства вознаграждение выплачивать ежеквартально   за счет чистой прибыли Общества в соответствии с нормативом исчисления размера вознаграждения в зависимости от уровня рентабельности реализованной продукции  с начала года

Наблюдательный совет

ОАО «Витебск-Белпромкультура»