о проведении годового общего собрания акционеров

Настоящим уведомляю Вас о том, что соответствии с Уставом ОАО «Витебск-Белпромкультура», 30 марта 2022 года состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «Витебск-Белпромкультура» (далее – в повестке дня – Общество).

Адрес и место проведения заседания: ОАО «Витебск-Белпромкультура», г. Витебск, ул. Мира, 11.

Форма участия: очная (совместное присутствие всех акционеров).

Время начала заседания: 14.00 часов.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год и основных направлениях развития в 2022году.

2. Отчет наблюдательного совета о работе Общества за 2021 год.

3. Отчет ревизионной комиссии о работе, о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год. Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2021 год.

4. Утверждение годовых отчетов, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества за 2021 год.

5. Утверждение распределения и использования прибыли за 2021г.

6. О выплате дивидендов за 2021г.

7. О направлениях использования чистой прибыли Общества в 2021 году и на период до проведения очередного общего собрания акционеров, о периодичности выплаты дивидендов.

8. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества.

9. Утверждение размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества за 2021г.

10.Утверждение дополнений в Устав Общества.

С информацией и проектами документов, подлежащих представлению акционерам, можно будет ознакомиться в период с 07.03.2022 по 30.03.2022 - с 8 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин., и в день проведения заседания - до 11 ч. 00 мин., по адресу: г. Витебск, ул. Мира, 11.

Регистрация участников годового общего собрания акционеров будет производиться 30.03.2022г. с 12:30 до 13.45. Для регистрации при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (для представителя акционера – доверенность или договор).