УВЕДОМЛЕНИЕ (ИЗВЕЩЕНИЕ)
о проведении внеочередного общего собрания акционеров
открытого акционерного общества «Витебск-Белпромкультура»
Наблюдательный совет ОАО «Витебск-Белпромкультура» (протокол от 16.04.2026 № 2) сообщает о созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров.
- Наименование и место нахождения Общества:
Открытое акционерное общество «Витебск-Белпромкультура» (ОАО «Витебск-Белпромкультура»).
Место нахождения: Республика Беларусь, 210017, г. Витебск, ул. Скорины, д. 6.
- Дата, время и место проведения собрания:
Дата: 7 мая 2026 года
Время: 14 часов 00 минут
Место проведения (адрес): г. Витебск, ул. Скорины, д. 6 (помещение исполнительного органа Общества).
- Повестка дня собрания:
3.1. О внесении изменений в решение годового общего собрания акционеров ОАО «Витебск-Белпромкультура» от 30 марта 2026 г. (протокол № 36) по вопросу 7 «О направлениях использования чистой прибыли общества в 2026 году и на период до проведения годового общего собрания акционеров, о периодичности выплаты дивидендов в 2026 году» в связи со сменой акционера.
3.2. Об утверждении Устава ОАО «Витебск-Белпромкультура» в новой редакции.
- Форма проведения собрания: очная (совместное присутствие акционеров).
- Орган, созывающий собрание, и основание созыва:
Собрание созывается наблюдательным советом ОАО «Витебск-Белпромкультура» по собственной инициативе (протокол заседания наблюдательного совета от 16.04.2026 № 2).
- Порядок ознакомления с информацией (документами), подлежащей предоставлению при подготовке к собранию:
С материалами по вопросам повестки дня (проектами решений, проектом новой редакции Устава) можно ознакомиться в помещении исполнительного органа Общества по адресу: г. Витебск, ул. Скорины, д. 6, в рабочие дни с 09:00 до 16:30 (обеденный перерыв с 13:00 до 14:00), начиная с 27 апреля 2026 года по 6 мая 2026 года включительно, а также в день проведения собрания 7 мая 2026 года до его начала.
- Порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании:
Регистрация участников собрания будет проводиться 7 мая 2026 года с 13:30 до 13:50 по месту проведения собрания. При регистрации необходимо иметь при себе:
- для физических лиц: документ, удостоверяющий личность;
- для представителей акционеров: документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий полномочия (доверенность).
- Дополнительная информация:
- Предложения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров принимаются наблюдательным советом до 30 апреля 2026 года включительно в письменном виде по адресу: г. Витебск, ул. Скорины, д. 6.
- Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен на основании данных реестра акционеров по состоянию на 16 апреля 2026 года.
Уведомление акционеров
о проведении годового общего собрания акционеров
ОАО «Витебск-Белпромкультура»
Уважаемые акционеры!
Наблюдательный совет Открытого акционерного общества «Витебск-Белпромкультура» (Протокол № 25 от 23 февраля 2026 года) уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров.
Дата проведения собрания: 30 марта 2026 года.
Время начала собрания: 10 часов 00 минут.
Форма проведения собрания: очная (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Место проведения собрания: г. Витебск, ул. Скорины, 6.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
- Отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год и основных направлениях развития в 2026 году.
- Отчет наблюдательного совета о работе за 2025 год.
- Отчет ревизионной комиссии о работе за 2025 год. Рассмотрение заключения о результатах ежегодной ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год и аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2025 год.
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.
- Утверждение распределения и использования прибыли за 2025 год.
- О выплате дивидендов за 2025 год.
- О направлениях использования чистой прибыли общества в 2026 году и на период до проведения годового общего собрания акционеров, о периодичности выплаты дивидендов в 2026 году.
- Об избрании членов наблюдательного совета Общества.
- Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
- Утверждение размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
С материалами, подготовленными к собранию (отчет директора, годовая бухгалтерская отчетность, заключения аудитора и ревизионной комиссии, сведения о кандидатах, отчеты наблюдательного совета и ревизионной комиссии, проекты решений и др.), можно ознакомиться:
- в рабочие дни (понедельник-пятница) начиная с 06 марта 2026 года по адресу: г. Витебск, ул. Скорины, 6;
- 30 марта 2026 года по месту проведения собрания.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра владельцев ценных бумаг Общества по состоянию на 02 марта 2026 года.
Регистрация лиц, прибывших для участия в собрании, будет проводиться в день проведения собрания с 9 часов 30 минут до 9 часов 55 минут по месту проведения собрания (г. Витебск, ул. Скорины, 6).
Для регистрации необходимо иметь при себе следующие документы:
- акционеру (физическому лицу): документ, удостоверяющий личность (паспорт).
- представителю акционера (физического или юридического лица): документ, удостоверяющий личность (паспорт), и доверенность на право участия в собрании и голосования (оригинал или нотариально заверенная копия).
- представителю государства: документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий должностные полномочия.
Наблюдательный совет ОАО «Витебск-Белпромкультура»
